TPPU

Bareskrim Sita Aset Panji Gumilang, Ini Rinciannya
Indonesia
Bareskrim Sita Aset Panji Gumilang, Ini Rinciannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Februari 2024
Indonesia
Polisi Pisahkan Berkas Dugaan Suap dan Pencucian Uang Firli
"Penyidik akan tuntaskan dahulu untuk dugaan pidana asalnya, baru setelah itu TPPU-nya dalam berkas terpisah," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Januari 2024
Polisi Pisahkan Berkas Dugaan Suap dan Pencucian Uang Firli
Indonesia
Bukti Yang Jerat Panji Gumilang Tersangka Pidana Pencucian Uang
Penyidik telah melakukan penelusuran aset Panji Gumilang bahwa diperoleh fakta pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 November 2023
Bukti Yang Jerat Panji Gumilang Tersangka Pidana Pencucian Uang
Indonesia
Bareskrim Periksa 38 Saksi di Kasus TPPU Panji Gumilang
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan ratusan rekening yang diblokir tersebut merupakan milik Panji, Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), dan lembaga terkait Al-Zaytun lainnya.
Mula Akmal - Rabu, 20 September 2023
Bareskrim Periksa 38 Saksi di Kasus TPPU Panji Gumilang
Indonesia
Polisi Telah Bekukan 144 Rekening Diduga Milik Panji Gumilang
Penyidik telah memeriksa 25 saksi dari Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), pengurus Al-Zaytun, BPN Indramayu, hingga Dukcapil.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 September 2023
Polisi Telah Bekukan 144 Rekening Diduga Milik Panji Gumilang
Indonesia
Bareskrim Blokir 96 Rekening Pribadi Panji Gumilang
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri meminta pihak bank melakukan pemblokiran terhadap 96 rekening pribadi atas nama Panji Gumilang.
Mula Akmal - Sabtu, 09 September 2023
Bareskrim Blokir 96 Rekening Pribadi Panji Gumilang
Indonesia
Rafael Alun Gunakan Nama Istri hingga Mario Dandy untuk Samarkan Pembelian Aset
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan modus mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambo dalam kasus tindak pidana pencucian uang.
Mula Akmal - Rabu, 30 Agustus 2023
Rafael Alun Gunakan Nama Istri hingga Mario Dandy untuk Samarkan Pembelian Aset
Indonesia
Rafael Alun Samarkan Uang Hasil Gratifikasi dengan Beli Rumah Grace Tahir Rp 5,75 M
Nama Grace Dewi Riady alias Grace Tahir muncul dalam surat dakwaan terdakwa Rafael Alun Trisambodo dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Mula Akmal - Rabu, 30 Agustus 2023
Rafael Alun Samarkan Uang Hasil Gratifikasi dengan Beli Rumah Grace Tahir Rp 5,75 M
Indonesia
Bareskrim Blokir 96 Rekening Diduga Terkait Kasus TPPU Panji Gumilang
Bareskrim Polri terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi dana Banuan Operasional Sekolah (BOS) pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang.
Mula Akmal - Selasa, 29 Agustus 2023
Bareskrim Blokir 96 Rekening Diduga Terkait Kasus TPPU Panji Gumilang
Indonesia
Bareskrim Periksa 2 Saksi di Kasus TPPU Panji Gumilang
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri pada Selasa (22/8) memeriksa dua saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama Panji Gumilang.
Mula Akmal - Selasa, 22 Agustus 2023
Bareskrim Periksa 2 Saksi di Kasus TPPU Panji Gumilang
Indonesia
Bareskrim Proses Penyitaan Aset Panji Gumilang
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang dari penyelidikan ke penyidikan.
Mula Akmal - Senin, 21 Agustus 2023
Bareskrim Proses Penyitaan Aset Panji Gumilang
Indonesia
Polri Temukan Unsur Pidana Kasus TPPU Panji Gumilang
Peningkatan status penanganan kasus disepakati dalam hasil gelar perkara yang dilaksanakan oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri pagi tadi.
Mula Akmal - Rabu, 16 Agustus 2023
Polri Temukan Unsur Pidana Kasus TPPU Panji Gumilang
Indonesia
Bareskrim Temukan Fakta Baru di Kasus Panji Gumilang
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa Panji Gumilang diduga terlibat dalam empat indikasi dugaan tindak pidana, mulai dari dugaan penggelapan hingga korupsi.
Mula Akmal - Jumat, 21 Juli 2023
Bareskrim Temukan Fakta Baru di Kasus Panji Gumilang
Indonesia
Pekan Depan, Bareskrim akan Minta Klarifikasi Sejumlah Saksi di Kasus TPPU Panji
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan, di Jakarta, Kamis, mengatakan permintaan klarifikasi para saksi dilakukan mulai pekan depan.
Mula Akmal - Kamis, 20 Juli 2023
Pekan Depan, Bareskrim akan Minta Klarifikasi Sejumlah Saksi di Kasus TPPU Panji
Indonesia
KPK Segera Sidangkan Bupati Nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyidangkan Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak pada Rabu (26/7) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar.
Mula Akmal - Selasa, 18 Juli 2023
KPK Segera Sidangkan Bupati Nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham