Kasus Pembobolan Dana Nasabah, Ahli Perbankan hingga Ayah Winda Earl Bakal Diperiksa Ilustrasi. (Antara/Istimewa)

MerahPutih.com - Polri berencana memanggil ahli perbankan dan ahli tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus raibnya tabungan Rp22 miliar milik atlet e-sport Winda Lunardi dan ibunya Floletta oleh Kepala Maybank Cabang Cipulir berinisial A.

Polri menyebut para ahli itu berasal dari pihak OJK hingga PPATK.

"Kemarin penyidik sudah sampaikan rencananya akan menggunakan ahli perbankan Universitas Trisakti, kemudian penyidik ke depan juga akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan ahli perbankan dari OJK termasuk tadi TPPU dari PPATK," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri Jakarta Selatan, Rabu (11/11).

Baca Juga:

Polisi Sita Aset Tersangka Kacab Maybank Cipulir yang Tilep Duit Atlet eSports

Awi menyampaikan, tim penyidik saat ini masih terus melakukan tracing aset A. Penyidik juga akan menelusuri ke mana saja A mengalirkan dana hasil kejahatan tersebut.

"Karena memang tadi akan ditelusuri terkait dengan aliran dana, kemudian asetnya kan sudah saya sampaikan penyidik sedang melaksanakan tracing aset," ujarnya.

Awi mengatakan, penyidik akan menyelidiki dugaan keterlibatan HL, ayah Winda Earl.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir inisial AT sebagai tersangka.

“Semua akan dikorek keterkaitan bagaimana nanti korban. Saksi-saksi yang lainnya dari situ juga akan menjadikan bahan penyidik mengorek atau membuat pertanyaan kepada tersangka,” kata Awi.

Atlet e-sport Winda D. Lunardi alias Winda Earl (tengah) di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (5-11-2020). ANTARA/Anita Permata Dewi
Atlet e-sport Winda D. Lunardi alias Winda Earl (tengah) di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (5-11-2020). ANTARA/Anita Permata Dewi

Menurut dia, Kepolisian menggunakan tiga unsur penting untuk mendapatkan bukti segitiga atau triangle evidence. Kini, sudah ada beberapa saksi yang diperiksa baik dari pihak Maybank maupun pihak luar.

“Keterkaitan korban, saksi, tersangka kemudian barang bukti penyidikan, centralnya itu di tempat kejadian perkara (TKP),” ujarnya.

Maka dari itu, Awi mengatakan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, keluarga korban, tersangka termasuk ahli dan barang bukti akan menjadi bahan penyidikan. Tapi, hal tersebut tidak bisa disampaikan mengingat masuk materi.

“Saya enggak bisa sampaikan satu-satu, karena nanti mempengaruhi proses penyidikan. Ini masih berlangsung enggak menutup kemungkinan ada tersangka lain,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Polri telah menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir inisial A terkait dugaan kasus raibnya tabungan atlet eSport, Winda Lunardi dan ibunya Floleta. Ta tanggung-tanggung dana hilang di Maybank tersebut hingga Rp22 miliar.

Baca Juga:

Tilep Duit Nasabah Atlet E-Sport Puluhan Miliar, Kepala Bank Jadi Tersangka

Kasus tersebut dilaporkan oleh Herman Lunardi dengan rekening atas nama Winda selaku anak, dan Floleta sebagai istri sebagaimana tercatat dalam nomor laporan polisi LP/B/0239/V/220/Bareskrim tertanggal 8 Mei 2020. Sementara, kerugian kasus ini senilai Rp 22.879.000.000.

“Perkembangan perkara saat ini sedang dalam proses penyidikan dan telah menetapkan tersangka atas nama A selaku Kepala Cabang Cipulir Maybank,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigjen Helmy Santika.

Saat ini, Helmy mengatakan penyidik sedang melakukan proses identifikasi aset dan menelusuri aliran dana yang digunakan oleh tersangka A termasuk penerima aliran dana hasil kejahatannya. Sementara, penyidik akan sita aset milik tersangka.

“Penyidik akan melakukan penyitaan terhadap aset berupa mobil, tanah dan bangunan serta masih menelusuri aset-aset yang lainnya,” ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Tersangka Kasus Pembobolan Bank BNI Maria Lumowa Makin Dekat ke Kursi Pesakitan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Positif COVID-19 Bertambah 1.390
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Bertambah 1.390

Selain itu, dilaporkan kasus yang sembuh dari COVID-19 pada hari ini tercatat 3.771 orang

Gunakan Calo untuk Rapid Test Antigen, Penumpang KA bakal Dipolisikan
Indonesia
Gunakan Calo untuk Rapid Test Antigen, Penumpang KA bakal Dipolisikan

"Kami akan menindak calo rapid test antigen di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Kalau ada penumpang dan calo memalsukan data akan dilaporkan ke polisi," papar dia.

DPRD Sebut BST DKI Tak Dilanjutkan Lagi, Wagub: Tunggu Keputusan Pusat
Indonesia
DPRD Sebut BST DKI Tak Dilanjutkan Lagi, Wagub: Tunggu Keputusan Pusat

Pemprov DKI Jakarta belum bisa memutuskan apakah Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 tahap 7 dan 8 dilanjutkan.

Material Vulkanis Terbentuk, Lahar Ancam Lembah Semeru
Indonesia
Material Vulkanis Terbentuk, Lahar Ancam Lembah Semeru

Kondisi meteorologi di lokasi berupa cuaca berawan, mendung dan hujan. Angin bertiup lemah ke arah barat dan suhu udara berkisar 22-26 derajat Celcius.

18 Pegawai KPK Mulai Dibina di Universitas Pertahanan Pada 22 Juli
Indonesia
18 Pegawai KPK Mulai Dibina di Universitas Pertahanan Pada 22 Juli

Dari 18 pegawai yang bersedia, 16 pegawai akan mengikutinya secara langsung. Sedangkan dua pegawai yang masih menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19 akan mengikutinya secara daring.

Varian Baru COVID-19 Masuk Indonesia, Screening Pelaku Perjalanan Diperketat
Indonesia
Varian Baru COVID-19 Masuk Indonesia, Screening Pelaku Perjalanan Diperketat

Sejumlah varian baru COVID-19 mulai dari B117 asal Inggris, B1351 dari Afrika Selatan dan B1617 asal India sudah masuk ke Indonesia.

BKN Harap Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN Tetap Digelar Besok
Indonesia
BKN Harap Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN Tetap Digelar Besok

Bima mengaku sudah mendapat undangan pelantikan pegawai KPK

Ketua DPRD DKI Bantah Ada Perda Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bantah Ada Perda Formula E

DPRD DKI Jakarta menampik bahwa eksekutif dan legislatif telah membuat payung hukum tentang perhelatan mobil balap Formula E.

Telat Dibayarkan, Kemenkeu Talangi Insentif Nakes Kewajiban Daerah
Indonesia
Telat Dibayarkan, Kemenkeu Talangi Insentif Nakes Kewajiban Daerah

protes rumah sakit terkait pembayaran klaim perawatan COVID-19 pun semakin berkurang. Diharapkan memasuki semester II-2021, pembayaran klaim akan semakin lancar dan tetap akuntabel.

[HOAKS atau FAKTA]: MPR Gelar Sidang Istimewa untuk Makzulkan Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: MPR Gelar Sidang Istimewa untuk Makzulkan Jokowi

Channel YouTube 651 SAFA mengunggah video YouTube dengan judul “KABAR HARI INI! MPR DIDESAK GELAR SIDANG ISTIMEWA UTK JKW!!” pada tanggal 21 April 2021.